Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere nazaran, Denetleme ve Yolsuzlukla Çaba Kurumu, Merkez Bankasıyla iş birliği içinde kimi banka çalışanları ve iş adamlarının da karıştığı organize bir çeteden rüşvet alınmasına ait yasal prosedürü uygulamaya başladı.
İş adamları, birtakım banka çalışanları, güvenlik vazifelileri ve ülkede ikamet edenlerin de ortalarında bulunduğu belirtilen olayda kelam konusu çetenin bilinmeyen kaynaklardan para yatırdığı ve bu meblağı ülke dışına transfer ettiği söz edildi.
Soruşturulan yolsuzluğun 11,6 milyar riyal (yaklaşık 3,093 milyar dolar) kıymetinde olduğu kaydedildi.
Olay kapsamın 32 kişi gözaltına alındı
Suudi Arabistan güvenlik güçleri, bankaya gitmekte olan 5 kişinin yanı sıra 7 iş adamı, 12 banka çalışanı ve 1 emniyet görevlisini gözaltına aldı.
Olay kapsamında ayrıyeten rüşvet, sahtecilik ve yasadışı mali çıkar, ticari faaliyetleri gizleme ve kara para aklamada nüfuzunu kullanma kabahatlerine karıştığından şüphelenilen 5 vatandaş da gözaltına alındı.
Halihazırdaki soruşturmalar, bir dizi hayali ticari yapı kurulması, banka hesabı açılması ve bu hesaplardan para yatırılıp-çekilmesi kapsamında iş adamları ve bir banka müdürü hakkında yürütülüyor.
Suudi Denetleme Kurumu, kamu varlığını alan, vazifesini kendi çıkarı için ya da kamu ziyanına kullanan bireyleri takip etmeye devam ettiği aktarıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen irtibata geçiniz.
Yorumlar
Kalan Karakter: